ABD Adalet Bakanlığı, kurban kayıplarında 80 milyon dolardan fazla bir domuz kasaplı sahtekarlık planına dahil oldukları iddiasıyla dört şüpheliyi (ikisi zaten gözaltına aldı) talep etti.
Çarşamba günü yedi sayımlı bir iddianame, dört şüpheli, Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong, tüm Kaliforniya sakinleri ve bir Illinois sakini olan Hailong Zhu'yu, kara para aklama, gizleme kara para aklama ve uluslararası kara para aklama için komplo da dahil olmak üzere suçlamalarla ilişkilendirdi.
İddiaya göre, diğer hileli şemaların yanı sıra kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı kurbanlarından (domuz kasap veya kripto para birimi güven dolandırıcılığı olarak da bilinir) akışta kârlara birden fazla kabuk şirketi ve banka hesabı açtılar. Gelirler, kontrolleri altında yerli ve uluslararası finans kurumlarına devredildi.
Domuz kasaplarının arkasındaki suçlular, çeşitli mesajlaşma uygulamaları, flört platformları veya sosyal medya platformları aracılığıyla kurbanlara yaklaşıyor, güven oluşturuyor ve sonunda hedeflerin kripto para cüzdanlarını boşaltmalarına izin veren yatırım planlarına tanıtıyor.
Dolandırıcılar, kurbanların fonlarını vaat edildiği gibi yatırmak yerine, onları kontrolleri altındaki kripto para birimi hesaplarına siferler.
Dört şüpheli olan Zhang ve Walker gözaltına alındı ve dün düzenlenen Los Angeles federal mahkeme duruşmasında ortaya çıktı. Hüküm giymesi halinde, her iki sanık da potansiyel olarak maksimum 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Adalet Bakanlığı, "İlgili Pig-Butchering Sendikası'ndaki genel dolandırıcılık planı en az 284 işlem içeriyordu ve kurban kayıplarında 80 milyon dolardan fazla. bugün dedi.
FBI'ın 2022 İnternet suç raporu, yatırım sahtekarlığının Amerikalılara geçen yıl 3 milyar doların üzerinde olduğunu gösterdi.
FBI, "2022'de yatırım dolandırıcılığı kayıpları IC3'e bildirilen en çok (ortak veya dolar tutarı) programdı. Yatırım sahtekarlığı şikayetleri 2021'de 1.45 milyar dolardan 2022'de 3,31 milyar dolara yükseldi, bu% 127 [artış]," diye uyardı .
"Bu şikayetler içinde, kripto para yatırım sahtekarlığı 2021'de 907 milyon dolardan 2022'de%183 artışla 2.57 milyar dolara yükseldi."
Bu, ABD Federal Kolluk Kuvvetleri tarafından yayınlanan 'domuz kasaplama' dolandırıcılığıyla ilgili ilk uyarı değildi.
Mart ayında, 2022'de sahtekarlığa kaybedilen 2 milyar dolardan fazla kripto para birimine yol açan 'Domuz Kasap' kripto yatırım programlarında bir artışla ilgili bir kamu hizmeti duyurusu verdi.
Daha önce, FBI, sahtekâr olmayan yatırımcılardan ve dolandırıcılardan hileli kripto para birimi yatırım uygulamaları kullanarak sürekli artan miktarda kripto para birimini çalan aldatmacalarda bir artış konusunda uyardı.
Google Play'de Spyloan Android Kötü Yazılım 12 milyon kez indirildi
Dolandırıcılar kripto araştırmacılarını sahte olarak günde 50.000 dolar kazanıyor
99 bin kurbandan 60 milyon dolar çalmak için istismar edilen Ethereum özelliği
Fidye Yazılımı Ödeme Kanallarını Bırakmak İçin Dünya Çapında Hükümetler
Filistin Kripto Bağış Dolandırıcıları İsrail-Hamas Savaşı'nın ortasında ortaya çıkıyor
Kaynak: Bleeping Computer