Arjantin'deki Federal Polis (PFA), Buenos Aires'teki 29 yaşındaki Rus vatandaşı, Kuzey Kore Lazarus hacker'larına ait kripto para birimi gelirleriyle ilgili kara para aklama suçlamasıyla tutukladı.
San Isidro Siber Sırada Araştırmalarda (UFEIC) uzmanlaşmış mali birim, varlıkların kaynağını gizlemek için birden fazla blockchain arasında kapsayan karmaşık bir işlem ağı kullanarak kendisine rağmen bireyi tanımlamak ve bulmak için blockchain analiz firması TRM laboratuvarlarıyla işbirliği yaptı.
Adam, Lazarus Grubu, çocuk istismarı içeriğinin distribütörleri, terörizmin finansörleri de dahil olmak üzere çoklu aktörlerden büyük miktarda çalıntı kripto para birimini kabul etti. Şüpheli, fonları kripto borsaları ve bardaklar aracılığıyla akladı ve daha sonra varlıkları fiat parasına dönüştürdü.
La Nacion'a göre, tutuklanan birey (V.B.), FBI'ın Ocak 2023'te Lazarus'a atfettiği Haziran 2022 Harmony Horizon hackine atıfta bulunarak bir noktada Kuzey Koreli hackerlardan 100 milyon dolar işledi.
Bu, Mart 2022'de Ronin Network'ten çalınan 625 milyon dolar ve Temmuz 2023'te Alphapo'dan çalınan 60 milyon dolar ile birlikte Lazarus'un en büyük kripto soygunlarından biriydi.
La Nacion, şüphelinin yedinci kat dairesinde, evrak çantaları, çantalar ve sırt çantaları taşıyan kişilerin günlük olarak gelip gittiği, para alışverişi ve kripto para transferleri gerçekleştirdiği bir kara para aklama operasyonu kurduğunu bildirdi.
V.B.'nin faaliyetlerine ilişkin araştırmalar, Rus ruble kullanarak 1.3 milyondan fazla USDT StableCoin'i satın aldığını ve Binance Pay ile 2.463 kripto para transferi gerçekleştirdiğini ve 4.5 milyon doların üzerinde USDT'nin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.
Bildirildiğine göre, adam iki yıl önce Arjantin'e gelmesinden bu yana sürekli hareket halindeydi, her ay daireleri değiştirdi ve soruşturmaların başladığı Kasım 2023'ten bu yana izlemeden başarılı bir şekilde kaçtı.
Sonunda, Binance'den istihbarat kullanarak, araştırmacılar bireyin yerini buldular.
PFA ajanları, şüpheliyi suçlayabilecek tüm elektronik cihazları apartmandan ele geçirdi ve diğer yüksek profilli siber suçlulara ve bunların etkinleştiricilerine işaret etti.
Buna ek olarak, her biri 54.290 dolar ve şüpheliye bağlı kripto varlıklarında 15 milyon dolar tutan iki kripto para birimi cüzdanı ele geçirildi.
Bu arada, Chainalysis'ten elde edilen en son bilgilere göre, Lazarus Grubu, suç gelirlerini aklamak için Yomix adlı yeni bir kripto bardak hizmetine döndü.
Kriptonator aklama fidye ödemeleri için ele geçirildi, çalınan kripto
İtalya'da tutuklanan 14 milyon dolarlık holograf kriptine bağlı bilgisayar korsanları
WWH-Club Kredi Kartı Piyasası Yöneticileri Nakit Harcama Çabası'ndan sonra Tutuklandı
Rus fidye yazılımı çeteleri tüm fidye gelirlerinin% 69'unu oluşturuyor
Huione Garantisi, siber suç için 11 milyar dolarlık bir pazar olarak maruz kaldı
Kaynak: Bleeping Computer