Helix olarak bilinen karanlık bir Web Cryptocururency Aklama Hizmetinin sahibi Larry Dean Harmon, 2014 ve 2017 yılları arasında 300 milyon doların üzerinde Bitcoin'in üzerinde para aklama bugünkü suçlu bulundu.
Adalet Bakanlığı bir basın bülteninde, "Harmon, Helix'in alfabeyi, evrim, bulut 9 ve diğerleri dahil olmak üzere, pazar müşterileri için Bitcoin para aklama hizmetlerini sunmak," dedi.
"Toplamda, Helix, Darknet piyasalarından gelen en büyük hacmi olan, müşteriler adına, işlemler sırasında 300 milyon doların üzerinde değer verildi."
Şubat 2020'de açılmamış üç sayım iddiasına göre, harmon, işletmeyi ileten lisanssız para işletmek ve lisans olmadan para iletimi yapmakla da ücret alındı.
Nisan 2014'ten başlayarak, Mahkeme belgelerine göre Harmon karanlık web arama motoru gramlarını sahipti ve işletti.
1024 Temmuz'dan itibaren başlayarak, kimsenin gerçek sahibini gizleyerek Bitcoin'lerini "kaçırmasını" sağlayan bir Bitcoin Mikser veya Tumbler'i çalıştırmaya başladı.
Kasım 2016'da Harmon, Aralık 2014 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında en büyük karanlık web pazarı olan Alphabay ile ortaklaştı, hangi "Müşterilerine 'Müşterilerinin (Bitcoin Tumbler hizmeti kullandığını' önerildiği [Onların] paraları."
Harmon, Aralık 2017 civarında gram helix'i kapatmaya başladı ve platformun gramsadmin tutacağı altındaki reddit bir ipliğin kapağını açıkladı.
Plea sayesinde, Harmon, 4,400'ün üzerinde bitcoin (200 milyon dolardan fazla değerli) ve para aklama komplolarında yer alan diğer ele geçirilen mülkleri kaybedmeyi kabul etti.
Harmon, 20 yıllık cezaevinde maksimum cezaevine, ayrıca üç yıllık denetimli serbest bırakma süresi ve zorunlu iadet.
2020 Ekim Ekim ayında, ABD Hazine Mali Suçlar İcra Ağı Bakanlığı (Fincen), Larry Dean Harmon'a karşı bir ceza duyurdu.
Fincen, 60 milyon dolarlık medeni para cezasının, kayıt dışı para hizmetleri işletmeleri (MSB) olarak iki hizmeti işletirken Banka Secrecy Yasası (BSA) ve düzenlemelerini ihlal ettiğini söyledi.
Harmon, 2014 ve 2017 yılları arasında Helix Bitcoin barbler operatörü ve Para Ninja Bitcoin'in CEO'su 2017'den 2020'den Kara Aklama Ücretleri uyarınca tutuklandığında.
Fincen'in araştırmalarına dayanarak, Helix Cryptocurrency Mikser'i çalıştırırken, harmon, sahteciler, dolandırıcılar, narkotik kaçakçıları ve diğer suçlularla işlemlerle uğraşıyor.
"6 Haziran 2014 tarihinde veya yaklaşık 16 Aralık 2017 tarihinde veya yaklaşık 16 Aralık 2017 tarihinde, Müşteriler için 1.225.000'den fazla işlem gerçekleştirilen ve 311 milyon doların üzerinde gönderilen veya alınan sanal para birimi cüzdan adresleriyle ilişkilidir. "Fincen dedi.
Helix ile yıkanan en önemli kriptokurrenlik hacmi, alfabe, rüya işareti, agora pazarı, çekirdek ve diğerleri dahil olmak üzere birden fazla karanlık web pazarından geldi.
En büyük şifreleme arkasındaki hacker Heist, çalınan fonları iade ediyor
Ukrayna para aklama kriptiş borsaları kapanıyor
Binance Exchange, Clop Ransomware Para Bozukluklarını izlemeye yardımcı oldu
Sim Swap Scammer Pleads Guilty To
600 milyon doların üzerinde kriptocurrency hack olarak çalındı
Kaynak: Bleeping Computer