İspanyol polisi, en az 200 kişinin 1.500.000 Avro'luk (1,73 milyon dolar) dolandırıcılık için yirmi web sitesini koruyan çevrimiçi bir dolandırıcılık grubunun üyesi olduğuna inanılan 45 kişiyi tutukladı.
Eşzamanlı hafta sonu baskınları, İspanya'nın çeşitli illerinde gerçekleşti ve Temmuz 2019'da başlayan uzun araştırmaların sonucu oldu.
Aktörler, çekici bir şekilde düşük fiyata çeşitli tüketici elektronik ürünler sundukları en az yirmi farklı sahte web portalını yarattı.
Mağdurlar alışveriş yaptığında, para, suçlular tarafından "para katırları" olarak hareket etmeleri için zorlanan diğer kurbanlara ait banka hesaplarına gitti.
Aktörler, satın almayı yapan kişiyle iletişim kurmak için sipariş bilgilerini kullandı ve onlara dolandırıldığını söylediler.
Daha sonra kurbanı, paralarını geri almanın tek yolunun "para katırları" olmayacağını bildirdiler.
Bu insanlar yeni banka hesaplarını açmak ve "temiz" kredi kartlarını yayınlamak için zorlandı ve sonra onları Benin Cumhuriyeti'ndeki çeşitli PO kutularına gönder.
Para, Benin Batı Afrika ülkesinin herhangi bir incelemeden uzakta olacağını umut eden oyuncularla, paranın Benin'deki ATM'lerde çekildi.
Bazı durumlarda, para katırları aldıkları komisyondan memnun kaldılar ve gönüllü olarak daha fazla banka hesabı açtı.
Mağdurların kooperatif olarak olmadığı diğer durumlarda, suçlular ölüm tehdidi sunmak zorunda kaldılar ya da yasal bir bağlamda çalıştıklarını düşünerek mağdurları kandırdılar.
Aynı halkanın ikinci tipi hileli işletimi, sosyal medyada yayınlanan ve terfi eden çevrimiçi kredi reklamları şeklinde geldi.
Aktörler Fransız finansör olarak ortaya çıktı ve kredi başvurusu komisyonlarını ve ilgili masrafları karşılamak için gerekli olan küçük bir mevduat alma koşulu için kredi sundu.
Bunlar 500 ila 1.000 avro (580 $ - 1,150 $) arasında değişmekteydi ve en az 200 kişi bu miktarları bir kredi alma umuduyla sahtekarlara gönderdi.
Bu depozito dışında, mağdurların yeni bir kredi kartı almaları ve eşleşen çevrimiçi bankacılık kimlik bilgileriyle birlikte Benin'e göndermesi talimatı verildi.
İspanyol polisi, bu belirli grup ve diğerleri arasında Almanya, Avusturya, Fransa ve Polonya'daki güçlü bağlantılardan bahsetti ve bu nedenle araştırmalar Interpol ve Europol ile işbirliği içinde devam edecek.
Polis, 1.800 fidye yazılımı saldırısının arkasındaki bilgisayar korsanlarını tutukladı
Dokuz, banka katiplerinin yaşlılardan çalmasını istemek için tutuklandı.
Adam 65k sağlık çalışanlarını kesmek için 7 yıl hapis cezasına çarptırdı
FBI, finansal, kişisel verileri çalmak için kullanılan sahte govt sitelerinin uyarıları
Ukrayna polisi tutuklama DDOS operatörü 100.000 botu kontrol ediyor
Kaynak: Bleeping Computer