FBI bugün, lisanssız kripto para birimi transfer hizmetlerinin kullanılmasının, kolluk kuvvetleri bu platformları düşürürse finansal zarara yol açabileceği konusunda uyardı.
Bu duyuru, para hizmetleri işletmeleri (MSB) olarak kayıtlı olmayan ve ABD federal yasaları tarafından zorunlu kılınan kara para aklama karşıtı gereksinimlere uymayan kripto transfer platformlarına yöneliktir.
Bu tür kripto para birimi hizmetleri, özellikle suçlular bunları yasadışı yollarla edinilen fonları transfer etmek veya yıkamak için kullanıyorsa, kolluk operasyonları tarafından sıklıkla hedeflenmektedir.
Perşembe günü İnternet Suç Şikayet Merkezi'nde yayınlanan bir kamu hizmeti duyurusunda FBI, "Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmet kullanmak, kolluk kuvvetleri operasyonları bu işletmeleri hedefledikten sonra fonlara erişim riski altında olabilir." Dedi.
"Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmet kullanmak, kolluk kuvvetleri operasyonları bu işletmeleri hedefledikten sonra fonlara erişimini kaybetme riski taşıyabilir."
Kripto para birimi göndermek için bu tür transfer hizmetlerini kullanmak isteyenler, kendilerini lisanssız platformların ortaya koyduğu finansal risklere karşı korumalıdır:
FBI'ın uyarısı, yakın zamanda duyurulan bir kripto para birimi transfer platformu olan Samourai'nin yayınlanmasını izliyor ve bu da suç faaliyetlerinden kaynaklanan fonların aklamasına izin veren bir kripto mikser hizmeti sağlıyor.
İzlanda kolluk kuvvetleri Samourai'nin alanlarını (Samourai [.] IO ve SamouraiWallet [.] Com) ve web sunucularını ele geçirdi. Google Play Store ayrıca, bir nöbet emriyle sunulduktan sonra Samourai Cüzdan Android mobil uygulamasını (100.000'den fazla kez indirildi) kaldırdı.
ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, Platformun kurucuları ve operatörleri Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i, Samourai'nin kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla çeşitli suç işletmelerinden 100 milyon doların üzerinde para aklama ve yaklaşık 4,5 milyon dolarlık ücret topladı.
Üstün iddianameye göre, "2019'da veya yaklaşık 2017'de veya 2017'de veya yaklaşık 2017'de Ricochet hizmetinin başlangıcından bu yana, 80.000 BTC'nin üzerinde (her işlem sırasında BTC-USD dönüşüm oranlarını uygulayarak 2 milyar doların üzerinde). Samourai tarafından işletilen bu iki hizmetten geçti. "
DOJ, "Samourai'ye 'gizlilik' hizmeti olarak sunarken, sanıklar suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırım kaçakçılığına katılmalarının bir cennet olduğunu biliyorlardı." Dedi.
FBI, devasa yol geçişli sms kimlik avı saldırılarını uyarıyor
CISA, yazılım geliştiricilerini SQL enjeksiyon güvenlik açıklarını ayıklamaya çağırıyor
CISA, fabrika sıfırladıktan sonra bile hacklenen Ivanti VPN ağ geçitlerini kullanmaya karşı uyarıyor
FBI, Uygulama Kullanıcılarını Hedefleyen Sahte Doğrulama Şemaları konusunda uyarıyor
1.400'den fazla crushftp sunucusu aktif olarak sömürülen hataya karşı savunmasız
Kaynak: Bleeping Computer