ABD Adalet Bakanlığı, Hong Kong tescilli kripto para birimi borsası Bitzlato'nun kurucusu Rus ulusal Anatoly Legkodymov'u tutukladı ve suçladı ve siber suçluların yasadışı olarak para aklama para aklama iddia ettiği iddia edildi.
Legkodymov Salı gecesi Miami'de tutuklandı ve bugün ABD'nin Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde düzenlenecek.
Fransız yetkililer ayrıca, Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs'taki ortaklarla birlikte çalıştıkları bir operasyonun bir parçası olarak Bitzlato'nun dijital altyapısını da söktüler.
İşleri perspektife koymak için, kripto para birimi tabanlı kara para aklama faaliyeti hakkındaki bir zincirsellik raporuna göre, Bitzlato, 2019-2021 arasında 2 milyardan fazla kripto aldı ve yasadışı ve riskli kripto para birimini temsil eden 966 milyon doların üzerinde (toplamın% 48'ini temsil ediyor ).
Chainalysis, tahminlerine göre, kripto borsasının "Darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224.5 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar aldığını" ekledi.
Bugün DOJ, "yetersiz bilgi sahibi (KYC) prosedürleri nedeniyle, Bitzlato'nun cezai faaliyette kullanılmak üzere amaçlanan cezai gelirler ve fonlar için bir cennet haline geldiğini" söyledi.
Nisan 2022'de ABD Alman yetkilileri tarafından kaldırılmadan önce, "Bitzlato'nun kripto para birimi işlemlerindeki en büyük karşı tarafı Hydra Pazarı, [..] Dünyanın en büyük ve en uzun süren Darknet Pazarı" idi.
Hydra Market kullanıcıları, doğrudan veya aracıları kullanarak Bitzlato ile 700 milyon doların üzerinde kripto para alışverişinde bulundular ve DOJ'un fidye yazılımı ilerledikleri gibi 15 milyon dolardan fazla.
Legkodymov ve diğer Bitzlato yöneticilerinin de yasadışı etkinliğin Bitzlato hesapları arasında yaygın olduğunu ve birçok kullanıcının çalıntı kimlikleri kullanarak hesaplarını kaydettirdiğini iddia ediyorlardı.
Buna ek olarak, kripto borsası ABD'den kullanıcıların hesapları kaydetmesine izin vermediğini iddia ederken, Legkodymov tarafından alınan raporlar, sadece Temmuz 2022'de 250 milyondan fazla ziyarete sahip olan ABD tabanlı IP adreslerinden platformda önemli trafik gösterdi.
Bitzlato, bu sabah kullanıcıları kripto borsasının saldırıya uğradığı konusunda uyardı ve olaya rağmen tüm fonlarının güvenli olduğunu söyledi.
Bitzlato'nun kullanıcıları, "Hizmetimiz saldırıya uğradı, fonların bir kısmı hizmetten çekildi. Bildiriler sırasında hizmetimizi yenilememenizi istiyoruz! Para çekme işlemleri de süresiz olarak askıya alınacak."
"Fonların tamamen güvenli olduğunu size bildirmek istiyoruz. Saldırganlar fonların küçük bir bölümünü geri çekebildiler, ancak tüm kurbanlar için geri ödeme garanti ediyoruz! Bir güvenlik önlemi olarak hizmeti devre dışı bıraktık, size soruyoruz. Blitzlato ekibi yedi saat sonra. "Dedi.
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlar İcra Ağı (FINCEN), bugün Bitzlato Kripto Borsası'nı bugün yasadışı Rus finansmanı ile bağlantılı olarak "birincil kara para aklama endişesi" olarak belirledi.
Fincen, "Bitzlato, Rusya'da faaliyet gösteren fidye yazılımı aktörleri için yasadışı işlemleri kolaylaştırarak, Rusya Hükümeti ile bağlantıları olan fidye yazılımı grubu da dahil olmak üzere, aklı başında dönüştürülebilir sanal para biriminde (CVC) kritik bir rol oynamaktadır." Dedi.
Fincen oyuncusu Himamauli Das Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bitzlato, Rus siber suçluları ve fidye yazılımı aktörlerinin hırsızlıklarının gelirlerini aklamasına izin vererek küresel bir tehdit oluşturuyor."
Diyerek şöyle devam etti: "Suçlular ve suçlu kolaylaştırıcılar geliştikçe, bu ağları bozma yeteneğimiz de gelişiyor."
GÜNCELLEME: Bitzlato uyarı kullanıcıları bir hack ve Chainalysis tarafından bildirilen kara para aklama faaliyeti iddiası hakkında bilgi eklendi.
Metamask, yeni 'adres zehirlenmesi' kripto para birimi dolandırıcılığı konusunda uyarıyor
Avrupa Polisi, kripto para birimi dolandırıcılığının arkasındaki çağrı merkezlerini deviriyor
Kripto Platformu 3Commas, bilgisayar korsanlarının API anahtarlarını çaldığını kabul ediyor
Godfather Android kötü amaçlı yazılım 400 bankayı hedefliyor, kripto borsaları
BTC.com Cyberattack'ta 3 milyon dolarlık kripto para kaybetti
Kaynak: Bleeping Computer