Oregon Bölgesi'ndeki federal bir büyük jüri, 340 milyon dolar toplayan küresel bir Ponzi ve piramit planı yürüttüğü iddia edilen Forsage Merkezi Finans (DEFI) kripto para birimi yatırım platformunun dört Rus Vatandaş kurucusunu ortaya çıkardı.
Forsage, manuel para çekme talepleri gerektirmeyen, bir algoritmaya dayanarak yatırımcılara geliri otomatik olarak dağıtan bir "akıllı sözleşme sistemi" olarak tanıtıldı.
Proje% 100 şeffaflık, tam merkezsizleştirme, eşler arası işlemler, sahip/yönetici yok, dolandırıcılık veya ani kapanma şansı ve hiçbir şirket veya üçüncü taraf söz vermedi.
Bununla birlikte, gerçeklik bundan daha uzak olamazdı, çünkü çoğu yer yatırımcısı kısa sürede kar elde etmediklerini ve çoğu durumda tüm yatırımlarını kaybettiklerini öğrendiler.
Sanıklar, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maskalov, sosyal medyada agresif sahte reklamlar yürütme suçlamasıyla karşı karşıya kalırlar, istekli yatırımcılara zahmetli yatırım ve iş fırsatlarını zorlarlar.
Sanıklar, meşru bir yatırım sistemi yerine, esasen Ethereum, Binance akıllı zinciri ve Tron blok zincirleri üzerindeki Ponzi ve Piramit şemalarının bir kombinasyonunu sistematikleştiren akıllı sözleşmeleri kodladılar ve kullandılar.
"Bir yatırımcı, bir" slot "satın alarak bir yatırımcı, bir akıllı sözleşmede bir" slot "satın alarak yatırım yaparken, akıllı sözleşme yatırımcının fonlarını otomatik olarak diğer zehir yatırımcılarına yönlendirdi, böylece daha önceki yatırımcılara daha sonraki yatırımcılardan fonlar ödenecek," -ABD Departmanı adalet
Blockchain adli analizi kullanılarak, forsage yatırımcılarının% 80'inden fazlasının Forsage aracılığıyla yatırım yaptıklarından daha az ETH aldığı doğrulanmıştır. Tüm yatırımcıların yaklaşık yarısı hiç bir şey alamadı.
Mahkeme belgeleri, platformun kurucularının, yatırımcı fonlarının büyük bölümlerini zehirli ve kontrol ettikleri kripto para cüzdanlarına yönlendirmek için kötü amaçlı kod kullandığını göstermektedir.
Bu, "gelirin% 100'ünün doğrudan ve şeffaf bir şekilde projenin üyelerine sıfır riski olan" yatırımcılara vaatleriyle çelişti.
Dört sanık iddia edilen suçlardan suçlu bulunursa, her biri 20 yıl hapis cezasına çarptırılırlar.
Forsage’in web sitesi ve sosyal medya kanallarının hala çevrimiçi olduğunu, platformun 2 milyondan fazla yatırımcıya (Twitter verileri) veya 1,5 milyar dolar ila 2.7 milyon yatırımcı (web sitesi verileri) dağıttığını iddia ederek belirtmek gerekir.
Yeni Dingo Crypto Token% 99 işlem ücreti aldı
FTC: Amerikalılar% 30 dalgalanmadan sonra 2022'de sahtekarlığa 8,8 milyar dolar kaybetti
İspanya, ABD yılda 5 milyon dolar çalan kimlik avı çetesini söküyor
FTC: 70.000 Amerikalı tarafından geçen yıl romantizm dolandırıcılığına 1,3 milyar dolar kaybedildi
PayPal ve Twitter Türkiye Yardım Bağış Dolandırıcılığında İstismar
Kaynak: Bleeping Computer