Pakistan'ın Federal Soruşturma Ajansı (FIA), büyük bir aldatmaca olarak adlandırılan Crypto Exchange Binance'a resmi bir bildirimde bulundu. FIA, kripto değişiminin yabancı üçüncü taraf cüzdanlarına fon aktarmalarını iddia eden Biname kullanıcılarının şikayetlerini araştıracak. Dolandırmanın, insanlara toplam 100 milyon dolarlık toplu olarak toplamaya mal olduğu tahmin edilmektedir (kabaca Rs. 739 crore). Britanya'da bulunan Binance Genel Merkezine bir bildirim gönderildi.
Pakistan'da, bildirimde Hamza Khan, Oradaki Biname Biriminin Genel Müdürü ve Büyüme Analisti'ne hitap edildi. Araştırma yetkilileri, Pakistan'ın şafak haberleri tarafından bildirilen bir rapor olan Khan, Şirket'in "sahte çevrimiçi yatırım mobil uygulamaları" olarak açıklamasını istedi.
İlk probda, Pakistan yetkilileri, kullanıcıların fonlarını yasa dışı bir şekilde toplayan on bir dolandırıcılık uygulamasını tanımlamayı başardı. Bu uygulamaların isimleri, bir şey ifade edebilecek veya olmayabilecek rastgele kısaltmalardır. Bu uygulamaların bazıları, diğerleri arasında HFC, MCX, HTFOX, BB001 ve AVG86C'dir.
Daha sonra, sahtekarlar ayrıca yatırımcıları "uzman bahis sinyalleri" sunan telgraf kanallarına katılmak için dedi. Bu kötü amaçlı telgraf kanallarının her biri, her biri 5.000 kişiye kadar barındırıyordu, raporlar eklendi.
FIA'nın Bisiklete Bince Bildirimi Twitter'da dolaşıyor.
Karachi: Federal Soruşturma Ajansı (FIA), Milyar Kullanımı
Crypto Borsası, yetkililerle bu davaya tam bir işbirliğine söz verdi.
Bir açıklamada, FIA Cybercrime Wing ek yönetmen Imran Riaz, Medyaya, Bunların İşbirliği'ne temasa geçtiği medyayı, haberlerin bir raporunu bir rapor verdi.
Binance Pakistan, bu konuda yorum yapmayacağını söylerken Twitter'da twitter üzerinde bir mesaj gönderdi.
Düzenleyici ve kolluk kuvvetleri makamlarıyla belirli konularda yorum yapmıyoruz. Ancak, bir politika meselesi olarak, genel yaklaşımımız mümkün olan her yerde araştırmalarla işbirliği yapmaktır. Spesifik olarak, Biname kanun yaptırımı ve düzenleyici ile yakın çalışmaya çalışır.
Binance, 2017 yılında Çin'deki merkez ofisi ile başlatıldı. Daha sonra, Çin kripto aktivitelerinin etrafında ilmik iltihapla sıkılaştırmaya başladığında, şirket merkezini Cayman Adası'na taşıdı.
Ancak, şu anda Asya'da yasal işlemle karşı karşıya kalan tek kripto değişimi değil.
Bir dizi Crypto değişimi son zamanlarda kendilerini Hindistan'da da başının ortasında buldular.
Bu ayın başlarında, Hindistan, vergilerden kaçındığı için Coinswitch Kuber, CoIndcx, Wazirx ve Unocoin dahil olmak üzere bir dizi Crypto değişimine ilişkin bir soruşturma başlattı.
Dolandırıcılar kripto sektöründe aktif hale geldiler, çeşitli raporlar ve artan sayıda dava göstermiştir.
Aralık 2021'de, araştırma firması tarafından yapılan bir rapor, dolandırıcılığın geçen yıl Kripto yatırımcılarından 7.7 milyar doların üzerinde (kabaca Rs. 58,697 crore) kaçtığını ortaya koydu.
Kaynak: Gadgets 360