Rus Ulusal Anatoly Legkodymov, fidye yazılımı çetelerinin ve diğer siber suçluların 700 milyon doların üzerinde akmasına yardımcı olan Bitzlato kripto para birimi borsasını işletmekten suçlu bulundu.
Bitzlato kurucu ortağı ve ana paydaş olarak Legkodymov ("Gandalf" ve "Tolik" olarak da bilinir) kripto para birimi borsasını dağıtmayı ve PLEA Anlaşmasında belirtilen herhangi bir hak hakkındaki hakları yaklaşık 23 milyon dolarlık ele geçirmeyi kabul etti.
Legkodymov ve diğer yöneticilerin de Bitzlato hesaplarında yaygın yasadışı etkinliğin farkında oldukları ve birçok kullanıcının çalıntı kimlikleri kullanarak hesaplarını kaydettikleri iddia edildi.
Ayrıca Bitzlato, minimum tanımlama gereksinimleri ile bir kullanıcı kayıt sürecini teşvik etti ve açıkça "ne selfie ne de pasaportların gerekli olmadığını" belirledi. Kullanıcı tanımlamasını hızlandırdığında, Bitzlato sözde "Straw Man" tescil ettirenlere ait bilgilerin kullanılmasına izin verdi.
Adalet Bakanlığı, "Bu eksik bilgilendirme (KYC) prosedürleri sonucunda Bitzlato, cezai faaliyette kullanılmak üzere amaçlanan cezai gelir ve fonlar için bir cennet haline geldi." Dedi.
Kripto para birimi ile ilgili yasadışı aktivite hakkındaki bir zincirleme raporuna göre, Bitzlato 2019'dan 2021'e kadar kripto para işlemlerinde 2 milyar doların üzerinde biriktirdi. Önemli bir kısım-toplamın yaklaşık% 48'ine eşdeğer olan yaklaşık 966 milyon dolar-yasadışı ve yüksek ile ilişkilidir. Risk kripto para birimi işlemleri.
Raporda ayrıca, kripto borsasının DarkNet pazarlarından kaynaklanan 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224.5 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar alınan fonlar aldığını vurgulamaktadır.
DOJ, "Hydra piyasası kullanıcıları, Nisan 2022'de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından yapılan nöbetler nedeniyle Hydra Pazarı kapatılana kadar doğrudan veya aracılar aracılığıyla Bitzlato ile 700 milyon dolardan fazla kripto para birimi alışverişinde bulundu."
"Bitzlato da milyonlarca dolarlık fidye yazılımı geliri aldı. Sanık, Bitzlato'dan yönlendirilen kripto para biriminin suç gelirlerini temsil ettiğini ve/veya yasadışı işlemlerde kullanılmak üzere tasarlandığını defalarca tavsiye etti."
Europol ve İspanya, Portekiz ve Kıbrıs'taki ortaklarla işbirliği içinde, Fransız yetkililer de Bitzlato'nun dijital altyapısını söktü ve Ocak ayında alanlarını ele geçirdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın bir bölümü olan Mali Suçlar Muhafaza Ağı (FINCEN), Ocak ayında kripto para birimi borsasını resmi olarak bugün "birincil para aklama endişesi" olarak belirledi ve yasadışı Rus finansal faaliyetlerine katılımını belirtti.
Fincen, "Bitzlato, Rusya'da faaliyet gösteren fidye yazılımı aktörleri için yasadışı işlemleri kolaylaştırarak, Rusya Hükümeti ile bağlantıları olan Fidye yazılımı grubu da dahil olmak üzere, aklamayan dönüştürülebilir sanal para biriminde (CVC) kritik bir rol oynamaktadır." Dedi.
Fincen oyuncusu Himamauli Das Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bitzlato, Rus siber suçluları ve fidye yazılımı aktörlerinin hırsızlıklarının gelirlerini aklamasına izin vererek küresel bir tehdit oluşturuyor."
Diyerek şöyle devam etti: "Suçlular ve suçlu kolaylaştırıcılar geliştikçe, bu ağları bozma yeteneğimiz de gelişiyor."
18 Ocak'ta Miami'de tutuklandığından beri Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde düzenlenen Legkodymov, en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Açık kaynak kütüphanesinde kusurla riske giren birden fazla NFT koleksiyonu
Kuzey Kore'nin devlet hackerları 2017'den beri 3 milyar dolarlık kripto çaldı
ABD North Kore Lazarus Hackers tarafından kullanılan Sinbad kripto mikserini ele geçiriyor
TOR Projesi, kâr amacı gütmeyen, riskli etkinlik nedeniyle röleleri ortadan kaldırır
Kinsing kötü amaçlı yazılımlar, kök skitleri dikmek için apache Activemq RCE'yi sömürüyor
Kaynak: Bleeping Computer