Ukrayna Ulusal Polisi (NPU), finansal dolandırıcılıklara odaklanan ve çalınan fonlarını kurtarmalarına yardımcı olma kisvesi altında kripto para dolandırıcılığı kurbanlarına odaklanan bir siber suç grubu tarafından kullanılan bir çağrı merkezi ağını devirdi.
Bu yasadışı çağrı merkezlerinin arkasındaki dolandırıcıların, Kripto para birimi, menkul kıymetler, altın ve petrol yatırımlarıyla ilgilenen Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının dolandırılmasına dahil oldukları iddia edildi.
Bu sınır ötesi sahtekarlık operasyonu boyunca, eyalet bankacılığı organizasyonlarının telefon numaralarını taklit etmeyi mümkün kılan yazılım ve yüksek teknoloji ekipmanı kullandılar.
NPU, "Soruşturma sırasında, çağrı merkezlerinin çalışanlarının kendilerini bu devlet bankacılığı kurumlarının çalışanları olarak sundukları ve vatandaşların banka kartlarının gizli verilerini zorladıkları tespit edildi."
"Programın organizatörleri, daha önce para ve kripto para birimi, menkul kıymetler, altın ve petrolün değişim ticareti için yabancı vatandaşlardan fon çekmek için web siteleri ve platformları oluşturdu ve kısa sürede fazla kârın alınmasını garanti etti."
Saldırganlar, sözde "kripto para birimi broker topluluğu" olarak adlandırılan bir üye olduğunu iddia ederken, diğer kripto para birimi dolandırıcılarının önceki kurbanlarına ait iletişim bilgilerini, çalınan fonlarını bir "komisyon" için kurtarmalarına yardımcı olabileceklerini kandırmak için kullandılar.
Ancak, parayı saldırgan kontrolündeki hesaplara aktarmak için hedefleri kandırdıktan sonra tüm iletişimleri kesintiye uğrattılar.
Ukrayna kolluk kuvvetleri, bu siber suç operasyonu ve bilgisayar ekipmanı, cep telefonu ve veri kayıtlarının ele geçirilmesiyle bağlantılı birden fazla "çağrı merkezi" nin bulunduğu yetkili aramaların ardından bu yasadışı faaliyetleri doğruladı.
Bu sahtekarlık planıyla bağlantılı olanlar, organize bir suç grubunun, sahtekarlığın ve kötü amaçlı yazılımların kullanılması için araştırılır ve 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
Eylül 2021'de Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), LVIV'de dünya çapında kripto para yatırımcılarını dolandıran bir dolandırıcıların halkasıyla bağlantılı başka bir çağrı merkezi ağını da indirdi.
Binlerce yabancı yatırımcıyı dolandırırken gerçek konumlarını gizlemek için VoIP (İnternet Protokolü) telefon numaralarını kullandılar.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) geçen yıl Ekim 2020'den bu yana alınan yaklaşık 7.000 rapora göre, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığına 80 milyon dolardan fazla kaybolduğunu söyledi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dolandırıcıların kripto para birimi sahiplerini, kripto para birimi borsası veya ödeme platformu destek personelini taklit ederek telefon görüşmesinde aktif olarak hedef alan Dolandırıcıların sahiplerini uyardı.
Borsa yatırımcıları ayrıca Temmuz 2021'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dolandırıcıların broker ve yatırım danışmanları gibi kayıtlı yatırım uzmanlarını taklit ettikleri konusunda uyarıldı.
İlk kripto içeriden ticaret çantasında eski Coinbase Manager
FBI, yatırımcıları dolandırmak için kullanılan sahte kripto para uygulamaları konusunda uyarıyor
Info-Renting kötü amaçlı yazılımları zorlamak için kullanılan sahte 'Cthulhu World' P2E projesi
FBI: Bilgisayar korsanları, kripto para birimini çalmak için defi hatalarından giderek daha fazla kullanıyor
Bilgisayar korsanları, sıfır gün hatasını sömürerek Bitcoin ATM'lerinden kripto çalıyor
Kaynak: Bleeping Computer