Önde gelen Indian Cryptocurrency Exchange Wazirx, FEMA, 1999'un Rs değerinde olan Cryptocurrency işlemleri için FAMA, 1999'un göze çarpması için icra müdürlüğünden (ED) bir gösteri nedeni aldı. 2.790.74 CRORE, uygulama ajansı Cuma günü bir tweetle paylaştı. Bir basın açıklamasındaki uygulama ajansı, Çinli vatandaşların Crypto Exchange'i çamaşır yıkama işlemlerini Rs değerinde yıkadıklarını ekledi. 57 crore.
Wazirx, Hindistan'da 2018 yılında başlatılan Hindistan'da bir Hint Cryptocurrency Borsası'dır. Kullanıcılar, Rupi'ne harcamak için Bitcoin'i satın almak ve satmak ve diğer kriptasyonlar yapmak için Wazirx'e gidebilirler. Her ne kadar Hindistan'daki kriptokurrenslerin durumu bir süredir akarsu olmasına rağmen, bu belirteçlere yatırım seçeneği olarak çok fazla ilgi göstermiştir.
Bununla birlikte, Cryptocurrency de, geçmişte, karanlık ağdaki ödemeler dahil olmak üzere yasadışı ödemeler için geçmişte de kullanılmıştır, çünkü fonların kriptasyon yoluyla hareket etmeyi daha zordur. ED tarafından gönderilen tweette, Ajans şunları belirtti: "Ed, FEMA, 1999'u Rs değerinde kripto para birimlerini içeren işlemler için Wazirx Crypto-Döviz Alım Satım için Wazirx Crypto-Döviz Alım Satım için bildirimde bulundu. 2790.74 crore."
Gadgets 360'taki bir sorguya yanıt olarak, Wazirx şovun şu ana kadar gösterilmesini göstermediğini belirtti. Aynı zamanda şirketten herhangi bir uyumsuzluk reddetti. "Wazirx, tüm yürürlükteki yasalara uygundur. Müşterinizi (KYC) ve para aklamayı (AML) süreçlerinizi takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve her zaman gerekli olduğunda kanun uygulayıcı makamlara bilgi verdik. Tümünü izleyebiliyoruz Resmi kimlik bilgisine sahip platformumuzdaki kullanıcılar. Ed'den resmi bir iletişim veya fark almamız gerekirse, soruşturmada tam olarak işbirliği yapacağız, "Nischal Shetty, CEO ve kurucu olan Nischal Shetty, CEO'su ve kurucusu, ayrıca tweeted'in e-postayla gönderdiği bir açıklamada. "Fonlar Wazirx'te güvenlidir, fonlar için endişelenmenize gerek yok" dedi.
FEMA, 1999'un döviz yönetimi eylemidir, "dış ticareti ve ödemeleri kolaylaştırmak ve Hindistan'daki döviz piyasasının düzenli gelişimi ve bakımını teşvik etmek amacıyla döviz yasasını pekiştirmek ve değiştirmek anlamına gelir."
ED'den basın bültenine göre, gösteri nedeni bildirimi (SCN), M / S ZANMANI LABS PVT LTD (WAZIRX) yöneticilerine gönderildi. ED, Çin'e ait yasadışı çevrimiçi bahis uygulamaları tarafından kara para aklama operasyonlarını araştırmaya başladı ve bu Çinli vatandaşların Rs'yi yıkadığını iddia etti. 57 Krure Wazirx'ten değer, kriptokurrency tether satın alıyor.
"Soruşturma sırasında, suçlanan Çinli vatandaşların, INR mevduatlarını kripto-para birimi tether (USDT) içine dönüştürerek ve daha sonra da binaya aktarılarak, INR mevduatlarını yaklaşık olarak aktararak, yaklaşık 57 Rs 57 crore değerinde suçun akıldığı görülmüştür. Açıklama, Cayman Adaları) Yurtdışından alınan talimatlara dayalı cüzdanlar, "dedi.
"Wazirx müşterilerinin, herhangi bir şekilde herhangi bir belgeye sahip olmadıkları herhangi bir belgesizliğe sahip olmayan konumuna ve milliyetinden bağımsız olarak 'değerli' Cryptocurries'in herhangi bir kişiye transfer edebileceği tespit edilebiliyordu.
Bu ayın başlarında, Hindistan Rezerv Bankası (RBI), Hint bankalarının Hint bankalarının Cryptocurrency'deki 2018 dairesellerine atıfta bulunmamalarını istedi. 2018'de RBI, bankaların sanal para birimlerinde baş etmemelerini istedi. Ancak, geçen yıl 2020'de, Yüksek Mahkeme bu yasağı ezdi ve bu yüzden Haziran ayında RBI, bankaların 2018 dairesellerini kullanmayı bırakmasını isteyen taze bir sipariş verdi.
Ancak, o zaman, RBI ayrıca bankaların diğer güvenceleri takip etmeye devam etmelerini istedi. RBI, bankaların ve diğer finansal kuruluşların, müşterinizi (KYC), para aklamasını (AML), terörizmin finansmanını (CFT) ile mücadeledeki düzenlemeler için düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. ve yurtdışı havale için FEMA altında ilgili hükümlere uyumu sağlamanın yanı sıra, para aklama eyleminin (PMLA) önlenmesi altındaki düzenlenmiş varlıkların yükümlülükleri.
Gadgets 360 ile daha önceki bir konuşmada, Techarc Şefi Analisti, Faisal Kawoosa, "Cryptocurrency bir gerçekliktir. İnkar edemeyiz. Hindistan'ın içine girdiğini görmek güzel. Ancak, endişe yasallığının çevresinde belirsizliktir. Bununla ilgili net bir vizyonum olmamız gerektiğini düşünüyorum, böylece hepsi büyümek ve ondan yararlanmak için güveniyor. "
Bu son gelişme ile Cryptocururrency çevresindeki düzenleyici pozisyon biraz belirsiz görünüyor, çünkü kriptokurrency uluslararası olarak çok zorlukla işlem görebilir ve bu, Hindistan içindeki kayıtları sürdürmeye çalışan şirketler için komplikasyonlar yaratabilir.
Kaynak: Gadgets 360