ABD Hazine Departmanı Dış Varlıklar Ofisi Kontrol (OFAC), 2019'daki yaratılışından bu yana 7 milyar dolardan fazla para aktaran merkezi olmayan bir kripto para birimi mikser hizmeti olan Tornado Cash'i yaptırdı.
Kuzey Koreli destekli Apt Lazarus Grubu, şimdiye kadar bilinen en büyük kripto para birimi soygunda çalınan yaklaşık 455 milyon dolarlık akış için kripto mikserini kullandı.
Bu, Lazarus'un Nisan ayında Axie Infinity'nin Ronin Network Köprüsü'nü hackledikten sonra 620 milyon dolarlık Ethereum'u çalmasından bu yana bu saldırının ardından toplanan toplam ödülün bir parçasıydı.
Tornado Cash, Haziran Harmony Köprüsü hackinden (100 milyon dolar çalıntıdan) sonra 96 milyon doların üzerinde ve Ağustos göçebesinden (150 milyon $ çalıntı) en az 7,8 milyon dolarlık bir para aklama için kullanıldı.
Bu kripto mikseri, blockchain müzik platformu Audius'u, Beanstalk Defi platformunu ve merkezi olmayan kripto para birimi alışverişi UNISWAP'ı ve Arbix Finance çıkış aldatmacasında hacklendikten sonra çalınan fonları izlemeyi zorlaştırmak için de kullanıldı.
Terörizm ve finansal istihbarat Hazinesi Sekreteri Brian E. Nelson, "Bugün, Hazine, ABD'deki kurbanlara karşı işlenenler de dahil olmak üzere siber suçların gelirlerini kaldıran sanal bir para mikseri olan Tornado Cash'i yaptırıyor." Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: "Aksi halde kamu güvencelerine rağmen, Tornado Cash, düzenli olarak kötü niyetli siber aktörler için para aklama fonlarını durdurmak için tasarlanmış etkili kontroller getiremedi ve risklerini ele almak için temel önlemler almadı."
ABD Hazinesi ayrıca Mayıs ayında kripto para mikseri blender.io da, Lazarus Hacking Group'un Ronin Köprüsü'nü hackledikten sonra çalınan kripto para birimini yıkamak için kullandı.
Mali Suçlar Muhafaza Ağı (FINCEN), Banka Gizlilik Yasası (BSA) ve onun Helix ve Coin Ninja Mikser Hizmetlerinin Kurucusu ve Operatörü, Ekim 2020'de Larry Dean Harmon'a karşı ilk sivil para cezasını yayınladı. Uygulama Düzenlemeleri.
Fincen, Helix Tumbler kullanılarak aklanan en önemli kripto para hacminin Alphabay, Dream Mark, Agora Market, Nucleus ve diğerleri de dahil olmak üzere karanlık ağ yasadışı pazarlarından geldiğini açıkladı.
OFAC, "Suçlulara yardımcı olan sanal para mikserleri ABD ulusal güvenliği için bir tehdittir. Hazine, mikserlerin yasadışı amaçlar için kullanımını araştırmaya ve yetkililerini sanal para ekosistemindeki yasadışı finansman risklerine yanıt vermek için kullanmaya devam edecek."
Diyerek şöyle devam etti: "Bugünün eyleminin gösterdiği gibi, mikserler genel olarak sanal para firmaları tarafından yüksek riskli olarak düşünülmelidir, bu da işlemleri yalnızca mikserlerin yasadışı gelirleri yıkamak için kullanılmasını önlemek için uygun kontrollere sahiplerse işlemelidir."
Lazarus Hackers tarafından hedeflenen Debridge Finance kripto platformu
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları sahte coinbase iş teklifleri ile kripto uzmanlarını hedef
ABD Govt, Healthcare Orgs'a karşı Maui fidye yazılımı saldırılarını uyarıyor
Kuzey Kore destekli hackerlar için ABD İpuçları için Ödül
FBI, yatırımcıları dolandırmak için kullanılan sahte kripto para uygulamaları konusunda uyarıyor
Kaynak: Bleeping Computer