ABD Adalet Bakanlığı, iki Tornado Cash kurucusuna, kötü şöhretli Kuzey Koreli Lazarus hack grubu da dahil olmak üzere suçluların, merkezi olmayan kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde çalıntı kripto para birimini aklama konusunda suçladı.
Lazarus, Axie Infinity'nin Ronin Network Köprüsü'nün hacklenmesinden sonra bilinen en büyük kripto para birimi soygunda çalınan yaklaşık 455 milyon dolarlık çalınan Roma Storm ve Roma Semenov tarafından oluşturulan kripto bardaklarını kullandı.
Tornado Cash, Haziran Harmony Bridge hackinden sonra 96 milyon dolardan fazla para aklatmak için kullanıldı (saldırıda toplam 100 milyon dolar) ve Ağustos Nomad soygunundan (kabaca 150 milyon dolar çalınan) en az 7,8 milyon dolar.
Kripto mikseri ayrıca blockchain müzik platformu Audius, Uniswap Cryptourrency Borsası, Beanstalk Defi platformu ve Arbix Finance Çıkış Scam'in hacklenmesinden sonra çalınan fonları izlemeyi zorlaştırmaya yardımcı oldu.
Suçlamalar, her biri maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan, kara para aklama yapmak için bir komplo ve uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı ihlal etmek için bir komplo içeriyor.
Fırtına bugün Washington'da tutuklandı ve Washington'un Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde görünmesi planlanıyor.
ABD Hazine Bölümü Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC) bugün Semenov'u "Lazarus Grubuna [..] maddi destek sağlama" için onayladı.
OFAC ayrıca bir yıl önce Tornado Cash'i yaptırım, suçluların 2019'daki yaratılışından bu yana 7 milyar dolardan fazla para aklama için kullandıklarını söyledi.
Bugün yayınlanan mahkeme belgelerinde, Adalet Bakanlığı, sanıkların suçluların çalınan paralarını aklamalarını kolaylaştırdıklarını, çünkü "etkili" kara para aklama karşıtı (AML) uygulayamadıklarını ve müşterinizi (KYC) programlarınızı tanımadıklarını söyledi.
İddianamede, "Kasırga nakit kurucularının kasırga nakit hizmeti için etkili bir AML veya KYC programı oluşturamaması, yüksek miktarda ceza gelirini aklama suçlu aktörler tarafından kullanımını kolaylaştırdı."
"Tornado Cash Service, müşterilerine, kamu blok zincirinde izlenemeyecek şekilde işlemlerde bulunma ve fonları taşıma için bir yöntem sağladığı için, kasırga nakit hizmetinden geçen fonların tümü atfedilemez. belirli aktörler.
"Bununla birlikte, en azından, lansmanı ile 8 Ağustos 2022 arasındaki kasırga nakit hizmeti ile en az 1 milyar doların üzerinde ceza geliri yıkandı."
Salı günü FBI, Lazarus Hacking Grubunun muhtemelen 2023'ün başından beri çalınan yüz milyonlarca çalınan yaklaşık 41 milyon dolarlık çalıntı kripto para kazanmaya hazırlandığını söyledi.
Uyarı, önceki kripto heistlerinde çalınan yaklaşık 1.580 bitcoin'in altı kripto para cüzdanına taşınmasının arkasındaki bir soruşturma izledi.
Yakın tarihli bir TRM Labs raporu, Kuzey Koreli destekli hack gruplarını 30'dan fazla siber saldırıdan sonraki son beş yıl içinde 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi varlığı hırsızlığına bağladı.
FBI: Lazarus Hacker'ları çalınan kriptoda 41 milyon dolar para kazanmaya hazır
Coinspaid, Lazarus Hacker'ları hırsızlık için 37.300.000 dolarlık kripto için suçluyor
Lazarus Hacker'ları 60 milyon dolarlık Alphapo kripto para birimi soyguna bağlı
35 milyon dolarlık atom cüzdanı soyguna bağlı Lazarus hackerları
Bilgisayar korsanları, internet kuruluşunu ihlal etmek için kamu yönetimi istismarını kullanır
Kaynak: Bleeping Computer