Nijeryalı adam Olugbenga Lawal (Razak Aolugbengela olarak da bilinir), Pazartesi ila 10 yıl ila bir ay hapse mahk wasm edildi.
Yaşlı sahtekarlık (60 yaş ve üstü yetişkinlerin bir tür finansal sömürüsü), finansal varlıklarının, tasarruflarının, gelirlerinin veya kişisel kimlik verilerinin açık farkındalık veya rızaları olmadan sıklıkla kötüye kullanıldığı veya çalındığı senaryoları kapsar.
Failler genellikle kurbanlarını kandırmak için aldatıcı taktikler kullanırlar, hükümet yetkilileri gibi sahte kimlikler varsayar, romantik katılımı taklit etmek veya yatırımcılar olarak maskelenmek, hepsi yaşlı hedeflerini aldatmak ve dolandırmak için.
FBI, geçen yıl sadece 2022'de yaşlı Amerikalıların internet suçu şikayet merkezi ile 88.262 şikayette bulunduğunu ve kabaca 3.1 milyar dolarlık bir kümülatif zarar verdiğini söyledi.
Bu, 2021'de bildirilen rakamlara kıyasla kayıplarda% 84 artış gösterdi, her kurban ortalama kayıplara 35.000 dolar ve 5.000'den fazla mağdurun 100.000 doları aşan kayıpları aştı.
Lawal, aynı zamanda üyesi olduğu dünyanın en tehlikeli suç sendikalarından biri olan Nijerya merkezli Nijeryalı Black Balta Organize Suç Grubu'nun lideri ile doğrudan çalıştı.
Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, ceza sendikası, neredeyse her zaman çevrimiçi karşılaştıkları bireylerle romantik ilişkiler geliştirdikleri izlenimi altında olan yaşlı bireyleri hedefledi.
Bunun yerine, dolandırıcılar kurbanları çeşitli bahaneler altında büyük miktarda para aktarmaya kandırırlar, bu da genellikle tüm yaşam tasarruflarının kaybına neden olur.
Ortak komplocular Rita Assane, Dwight Baines ve Michael Hermann ile birlikte, Ocak 2019 ile Haziran 2020 arasında iş e-posta uzlaşması ve romantizm dolandırıcılıklarında çalınan milyonlarca dolar aktı.
Mahkeme belgeleri, "Sanığın suç örgütündeki önemi, doğrudan dolandırılmış kurbanlardan ve ceza örgütünün alt rütbeli üyelerinden para aldığı gerçeğiyle gösteriliyor."
Diyerek şöyle devam etti: "Örgütün daha yüksek rütbeli bir üyesi olarak, davalı hileli olarak elde edilen gelirlerin bir 'kesimini' aldığına ve bu 'kesimi' aldıktan sonra, gelirleri aklamaya ve Batı Afrika'ya fonları büyük ölçüde geri göndermeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Hileli gelirlerle araba satın almak ve onları yurtdışına suç örgütünün diğer üyelerine göndermek. "
Interpol ayrıca Ekim 2022'de Black Ax Uluslararası Suç Grubu üyesi olduğuna inanılan 70'den fazla şüpheliyi tutukladı ve ikisi 1.8 milyon dolarlık mali sahtekarlığa bağlı.
Toplamda, kontrol ettiği çeşitli banka hesaplarında toplam 3,6 milyon dolardan fazla mevduat. Çalınan fonlar, Lawal'ın adına veya iş varlığı Luxe Logistics LLC'ye göre yedi farklı banka hesabı arasında bölündü.
Kara para aklama faaliyetleri boyunca Lawal, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beş finans kurumunda hesapları yönetti.
Mahkeme belgelerine göre, "Kanıtlar ayrıca Mayıs 2019 ile Temmuz 2020 arasında sanığın, her biri üç ila altı ay içinde kapatılan bu isimlerde dokuz banka hesabı açtığını gösterdi."
Adalet Bakanlığı, "Ayrıca, Lawal, hesaplarında yatırılan sahtekarlık dolarını Nijerya'da erişilebilir Nijerya para birimine dönüştürerek ceza örgütü için para aklamada rol oynadı." Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: "Örgütün sahtekarlığının geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Nijerya'ya otomobil sevkiyatı ve döviz borsası ticari işlemleri ile ilgili ithalat/ihracat işlemlerine katıldı."
Cümle, federal bir jüri, 10 Ağustos 2023'te kara para aklama için komplo kurmayı mahkum etmesinden sonra geliyor. Bundan önce, üç ortak komplocu (Hermann, Assane ve Baines) de kara para aklama yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.
Mahkeme, on yıl hapis cezasının yanı sıra, Lawal'a 1.46 milyon doların üzerinde tazminat ödemesini emretti.
FBI, ihlal edilen siber suç forumu veritabanına erişimi onaylar
Breachforums sahibi Pompompurin, siber suç suçlamalarından tutuklandı
ABD Ücretli 19 Şüpheli XDEDIC Siber Sibrime Pazarı ile bağlantılı
Nijeryalı hacker hayır kurumlarından 7,5 milyon dolar çaldığı için tutuklandı
Hastaneler mahkemelerden bulut depolama firmasını çalınan verileri iade etmeye zorlamalarını ister
Kaynak: Bleeping Computer